BTM洗錢，詐團洗錢新管道
時間：2022/10/14 點閱：336 發佈：彰化華信當舖
目前台灣街頭有三十二台BTM（比特幣機台），BTM可任意匯款相當於兩百萬元現金的比特幣，中央銀行曾示警加密資產詐騙已成為台灣三大投資詐騙類型之一，不料警方就查獲首宗詐團利用BTM洗錢案，讓警政署及央行的警鈴大響！這個已成為詐騙、洗錢溫床的新興科技，由四十二歲男子莊博淳引進BTM（比特幣機台），並在北中南各商業熱區設置，再向詐騙集團推廣可作為洗錢管道，將不法款項兌換成虛擬貨幣，莊男則從中抽取高達交易總額十二％的手續費牟利，短短一年機台金流達三億元、獲利高達三千多萬元，刑事局電信偵查大隊第一隊蒐證後將莊男約談到案，依洗錢罪嫌移送檢方偵辦。
莊博淳抽12％手續費 牟利3千萬
警方調查，莊嫌有詐欺、恐嚇等前科紀錄，去年中旬以其成立的「艾碧」有限公司，自行引進全球三大BTM 製造商Lamassu所生產的Gaia（蓋亞）、Tejo（特茹）及Sintra（辛特拉）三種機型的比特幣機台共十台，每台約廿多萬元，廣設在北市、桃園、台南、高雄等商業熱區，透過機台收取十二％的手續費營利。
警方清查，這些機台營業一年時間，透過各地機台約有三億元的金流，購買比特幣賺得的手續費，總共高達三千多萬元，當中至少六名女性被害人，聽從「假交友」詐團話術，依指示前往莊嫌在北市西門町、頂好商圈等多處設置的BTM操作，共計花費四二一萬元購買比特幣資產，並掃描詐團提供的QR Code，將購得的比特幣存入詐團加密虛擬貨幣錢包。
6女花421萬買比特幣 存詐團虛幣錢包
警方是在去年間接獲有女性被害人被誘騙前往BTM操作，購買比特幣投資受騙後，經查發現該BTM機台負責人為莊嫌，且BTM製造商官網「強烈提醒」購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢的相關計畫，並於機台內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買營運者符合當地法律規定，但莊嫌卻未依「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書，亦未實施確認客戶身分等防護措施，導致變成詐團洗錢管道。
警方經蒐證完備後，約談莊嫌到案，並在北市查扣BTM機台五台、贓款二三八萬多元等贓證物，期間警方勘驗其手機，更赫見莊嫌跟詐團的對話紀錄，及在詐團群組中公然推播其公司的BTM服務介紹、放置地點。全案依法函送檢方偵辦，並將持續擴大清查其他被害人與涉及洗錢的詐團不法組織。
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